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  • 索??引??号:
    00021891-5-2019-00091
  • 分???????类:
    外汇检查与法律适用??各类社会公众
  • 来???????源:
    国家外汇管理局河北省分局
  • 发布日期:
    2019-04-25
  • 名???????称:
    外汇违规案例:南洋商业银行(中国)杭州分行违规办理转口贸易案
  • 文???????号:
外汇违规案例:南洋商业银行(中国)杭州分行违规办理转口贸易案

20163月至8月,南洋商业银行杭州分行未按规定尽职审核转口贸易真实性,在企业提交失效及与交易无关提单的情况下,违规办理转口贸易付汇业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款131万元人民币。

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